皇冠度假村（Crown Resorts）因其在墨尔本赌场接受中国银行卡套现赌博的违法行为而面临高达1亿澳元的罚款。

维州赌博和赌场管理委员会（VGCCC）周二表示，它将对皇冠的欺诈行为启动纪律程序，该欺诈行为涉及在2012年至2016年间将多达1.6亿澳元的赌博交易伪装成酒店开支。

该过程涉及Crown Towers酒店向顾客开出一张房费账单，“谎称酒店为顾客提供了服务”。

而顾客使用他们的中国银联卡来支付账单，并得到一张确认收到资金的凭证。之后，顾客可以在皇冠VIP招待的陪同下，把该凭证带到赌场，并将其兑换成现金或筹码。

所谓的“中国银联程序”出现在维州皇家调查委员会对皇冠赌场的调查中，该委员会最终裁定皇冠不适合经营其旗舰赌场，并给它两年时间进行整改，否则将失去其执照。

这种做法旨在规避中国对资本外流的管控，违反了维州禁止在使用借记卡或信用卡的交易中出售赌博筹码的法律，以及对皇冠赌场保持准确记录的要求。

小派克（James Packers）支持的皇冠赌场可能被重罚高达1亿澳元，因为在爆炸性的皇家调查委员会调查发现之后，维州政府去年将赌博监管机构有权施加的最高处罚从100万澳元提高到了1亿澳元。

VGCCC主席索恩（Fran Thorn）表示，她欢迎实行更严厉的罚款，这对于“阻止皇冠赌场从事皇家委员会调查期间所揭露的行为”是必要的。

她说：“作为第一步，我们正在根据皇家委员会的调查结果采取行动，即皇冠赌场的中国银联程序违反了维州的重要监管义务，是违法的，并构成了严重的不当行为。”

维州政府表示，取决于皇冠赌场对当局采取纪律程序的通知作何回应，它将决定“采取适当的纪律行动”。监管机构表示，将根据皇家委员会的调查结果采取进一步的纪律处分程序。

与此同时，新州正在对皇冠赌场的主要竞争对手星亿赌场（The Star）进行调查，上月获悉这家位于悉尼的集团从事了同样的欺诈行为，将9亿澳元的中国银联赌博交易伪装成酒店费用。

赌博在中国违法行为，银联卡不能用于此目的。此外，中国的个人每年只能兑换价值5万美元的外币。

皇冠的一位女发言人说，该公司已经“承认其在银联骗局中的严重失误”，并在2016年停止了这一行为。她说：“皇冠的首要任务仍然是实现其改革和补救计划，以确保皇冠能够提供一个安全和负责任的游戏环境。”

皇冠还面临着金融犯罪监督机构AUSTRAC的单独罚款，罚款金额可能高达数亿澳元，AUSTRAC上个月对该赌场打击洗钱的系统性失败发起了法庭诉讼。

Austrac称，Crown违反洗钱法超过500次——每次违反最高可被罚2220万澳元。

此举有可能破坏美国私募股权投资巨头黑石集团（Blackstone）对皇冠89亿澳元的收购，因为收购包含一个退出条款，如果任何罚款或责任超过7.5亿澳元，黑石可以全身而退。

如果黑石集团的交易失败，非但皇冠大股东小派克将无法从其37%的股份中获得33亿澳元的报酬，还可能引发皇冠股价下跌，以及该公司的债务再融资和8900万澳元的中断费。