奥克兰建筑商Kahdim Ali因涉及大规模逃税行为而面临法律的严正处理。
今年10月4日,Ali在马努考地方法院(Manukau District Court)接受了审判,并被判处一年居家监禁,这一裁决为其长期逃税行为划上了句号。
Ali面临的指控广泛且具体,包括——
逃避或企图逃避个人所得税、商品及服务税(GST)以及其名下公司A1 Projects Limited(简称A1)的所得税和GST的评估与支付,共计35项。
面对详尽的调查证据,Ali最终承认了所有指控。
税务局(IRD)的详尽调查揭示了阿里逃税的详细情况。
调查指出,Ali在从事建筑业务过程中,收取了大量现金收入,但故意未将这些收入纳入税务申报中,这一行为不仅涉及个人税务,也牵涉到其公司的税务义务,造成了不良影响。
具体金额上,Ali逃避的税款总额达到348,546.96纽币,包括个人所得税(212581.7纽币)、个人GST(78404.23纽币)、A1公司的所得税(30022.95纽币)及GST(27538纽币)等多个方面。
值得注意的是,Ali声称自己雇佣了税务代理人并提供了相关银行账户和发票信息,但这些辩词最终被证实为不实。
2009年、2010年、2013年,他向IRD申报了“零收入”;2011年和2012年,他仅申报了基本工资收入(PAYE);2014年、2015年他申报的收入仅为公司个人股东所得工资部分。
实际上,Ali主要利用个人银行账户隐匿了大量收入,从而实现了逃税目的。
Ali的行为不仅导致了税务申报的虚假,也对IRD系统造成损失。
尤为严重的是,他通过建筑合同收取了大量GST却未进行相应申报,这种明显的逃税行为引起了广泛关注。
在案件审理过程中,Ali在宣布破产后,通过官方受托人向税务局偿还了部分税款(21万纽币)。
在判决前一周,他还紧急支付了剩余的135,073纽币税款,以减轻惩罚。
虽然已偿还IRD全部欠款,但这些行为并未能改变他因逃税所必须承担的后果。
除了居家监禁外,Ali还被判处了200小时的社区服务。