此案涉及 SkyCity Casino Management Limited（SCML）涉嫌违反《2009 年反洗钱和打击资助恐怖主义法》。

SCML 是 SkyCity 的子公司，持有其在奥克兰、汉密尔顿和皇后镇的赌场经营许可证。

SkyCity 在一份声明中表示，它对自己 "没有达到需要自我要求的标准而导致该局采取的行动 "感到失望。

该公司将与投资管理局合作，"以期尽快解决这些问题"。

SkyCity 称他们已经提供了诉状草案，其中列出了五个独立的诉讼理由。

"这些诉讼理由提出了与该法有关的重大合规问题。这些问题主要是历史遗留问题，尽管不完全是。有些事项涉及以前向该部自行报告的违规事件。

"自 2021 年底以来，SkyCity 已实施了一项重要的反洗钱/打击资助恐怖主义行为强化计划，以解决合规系统问题并纠正历史缺陷。这涉及并将继续涉及对人员和技术的重大投资，以及对天城的流程和系统的各种审查，以确定需要改进的领域。"

SkyCity表示，该公司和DIA已评估出与索赔相关的最高责任总额为800万纽币。

媒体也已经联系了 DIA，请其发表评论。

去年 9 月，投资管理局向赌博委员会提出申请，要求将该公司在奥克兰赌场的执照吊销 10 天，理由是该公司未能履行东道主责任。目前尚未对此做出裁决。