两名专业洗钱者利用虚假身份和一次性“钱骡”（money mules）网络，在短短三年内就存入了 1.23 亿纽币的现金存款。

Daniel Hu 和 Musabayoufu Fuati 在Queen街的一间办公室经营外汇和汇款业务，他们的客户包括毒贩、香烟走私者和诈骗者 ，

如今两人离开法庭，开始接受不到 12 个月的家庭监禁。

据了解，这两人都没有被列为Wanda集团的董事或股东，万达集团一直保持着遵守新西兰反洗钱立法的形象。

然而在2020年，警方的一项秘密调查中揭露，Hu和Fuati是Wanda集团的控制人物，他们使用多个化名和代理来逃避金融当局的审查。

据警方透露的信息，通常，Hu的工作是从客户那里收取现金并安排将资金转移到客户指定的离岸银行账户。

警方开展的Martinez行动期间的监控显示，这名 48 岁的男子经常在停车场偷偷与犯罪分子会面，并获得了大量现金。

根据该集团点钞室安装的隐藏摄像头拍摄的视频，他们与非法卷烟商的一次交易金额就能超过 50 万纽币。

随后，Fuati负责安排将不明原因的现金存入合法的银行系统，而不会引起怀疑。

2018 年 1 月至 2020 年 11 月期间，由十几名“第三方储户”（通常是被聘为“钱骡”的年轻人或弱势群体）组成的网络，将总计 123,455,400 纽币的现金存入约 400 个银行账户。

每存入 10 万纽币，他们将获得 200 纽币。

这些账户通常以化名的名义出现，例如，Hu持有中国、安提瓜和巴布达以及墨西哥的不同名字的护照，或者允许万达集团使用这些账户的其他个人的名义。

万达集团也将获得分成：向客户收取海外资金10%至20%的佣金。

当Hu和Fuati于2020年11月被捕时，警方扣押了奥克兰价值500万纽币的财产、八辆价值近100万纽币的汽车、34万纽币现金和近150万纽币的银行资金。

今年 3 月，Fuati承认犯有组织交易罪，根据新西兰反洗钱法，该罪名成立，最高可判处两年监禁。

Hu（又名Jun Jin）承认了同样的罪行。他也承认四项洗钱指控，最高可判处七年监禁。

Hu周三出现在奥克兰地方法院，接受法官John Bergseng的宣判。

Bergseng 法官对其四项洗钱指控的起始刑期为三年零六个月，然后将 1.23 亿纽币的结构性指控的起始刑期增加了三个月。

他根据多项报告中的因素综合考虑，最终判决为 18 个月监禁。其中九个月为家庭拘留。

而在今年8月，Fuati被同一法官在考虑多种因素的情况下判处两个月零14天的家庭拘留。

据悉，Martinez行动是新西兰首批此类调查之一，是警方重点打击专业洗钱者战略转变的一部分。另外，新西兰金融行动特别工作组的建议促使警方成立了一个专门的洗钱小组，重点关注专业洗钱者。