Hills Real Estate 成为两个月内第二家因未能履行《反洗钱和打击资助恐怖主义法》(AML/CFT)规定的义务而受到正式警告的机构。

6 月份，Arizto 机构也收到了类似的警告，内政部 (DIA) 表示，Arizto 机构将继续受到合规性监控，并在必要时提供协助。

2021 年 1 月，Property Brokers 也收到了正式警告。

发出警告的 DIA 部门表示，有证据表明新西兰房地产正越来越多地被犯罪分子用来洗钱大量非法现金。

在截至 2021 年 6 月的财年中，警方没收了 100 处房产，价值 7370 万纽币。

这比去年有所增加，去年查获了 51 处房产，总价值 5,570 万纽币。

Mike Stone 是 DIA 反洗钱/打击资助恐怖主义小组的主任。他表示，房地产目前被评估为洗钱和恐怖主义融资固有的中等到高风险。

Mike Stone表示 奥克兰一家房地产机构的主管此前被指控炒房并推高房价，现已被正式警告称其未能遵守反洗钱法。

内政部表示，Hills Real Estate 未能按照《2009 年反洗钱和打击资助恐怖主义法》的要求，制定一项计划来核实和监控其所售房屋业主的真实身份。

Te Tari Taiwhenua-DIA 表示：“Hills 未能履行与建立、实施和维护 AML/CFT 计划相关的 AML/CFT 义务。”

该公司还未能进行持续的客户尽职调查、审查以确定报告可疑活动的理由，并根据《反洗钱/打击资助恐怖主义法》的要求保存